HİZMETLERİMİZ

Suistimal İnceleme Hizmetleri

Uluslararası sertifikalı iç denetçileri ile Loba Partners suistimal incelemelerinde sektörde fark yaratıyor!

Suistimal inceleme ve soruşturma sürecini başlatmanın zorlu, stresli ve cesaret isteyen bir karar olduğunun farkındayız. Ancak deneyimlerimiz, suistimal riskinin ve ortaya çıkaracağı potansiyel etkinin, yalnızca bilgi ve veri odaklı bir inceleme ile ortadan kaldırılabileceğini bizlere göstermektedir.

Loba Partners Yeminli Mali Müşavirlik, uluslararası iç denetim sertifikalarına sahip uzman kadrosuyla sizinle iş birliği içinde çalışarak, suistimal sürecinde aldığınız kararların adil, şeffaf ve hesap verebilir olmasına katkı sağlar. Bununla birlikte, kurumunuzun güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi için sizlere rehberlik eder.

Neden Suistimal İncelemesi?

Şüphelerin gerçeğe dönüşmesini engellemek.
Şüphe vuku buldu ise suistimali gerçekleştiren kişileri ve maddi kayıpları tespit etmek.
Hukuki bir sürece yön verebilecek somut delillere ulaşmak.
Dava sürecinde olası kayıpları azaltmak, bilirkişi ve uzman görüşü ile süreci desteklemek.
Çalışanlara ve üçüncü kişilere sıfır tolerans mesajı vermek ve şirkete güveni arttırmak.
Suistimal riskinin tekrarlanmasının önüne geçmek ve iç kontrol sistemini güçlendirmek.

SUİSTİMAL İNCELEME VE SORUŞTURMA HİZMETLERİ

Suistimal incelemesinde uluslararası sertifikalı deneyimli ekimiz ile somut verilere dayanan, şirketinizin ihtiyaçlarını dikkate alan, hızlı ve net sonuçlar ortaya koyan bir yaklaşımla süreci yürütmekteyiz. Bu kapsamda sağladığımız hizmetler:

Şüpheli veri tabanlarının analizi, bulguların değerlendirilmesi, finansal kayıpların tespiti
ve istihbarat çalışmaları.
Şüpheli kişi, iş ve işlemlerin incelenmesi ve kapsamlı suistimal inceleme raporu hazırlanması.
İş ilişki ağlarının detaylı bir şekilde haritalandırılması.
Şüpheli ve tanıkların sorgulanması.
Elde edilen bulguların adli süreçlerde kullanılmasına uygun şekilde uzman görüşleri, bilirkişi ve mütalaa raporları hazırlanması.
Ticari anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması.
Soruşturma sonunda suistimal riskinin tekrarlanmasını önleyecek iç kontrol sistemleri kurulması.
İhbar/etik hat kurulumu ile çalışanların güvenli, anonim ve etkili bildirim yapabileceği sistemlerin oluşturulması

Bununla birlikte ihtiyaç duyulması halinde ek olarak;
Uyuşmazlık ve tahkim konularında uzman ekibimiz ile ticari anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması,
Amerika Birleşik Devletleri Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerle Yolsuzluk Uygulaması Kanunu (FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet ve Yolsuzluk Kanunları (UKBA), Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML), Almanya Federal Cumhuriyeti Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Kanunu (GwG) veYabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) kapsamında mevzuata uyum raporu hazırlanması,
Londra Altın Borsası Uyum mevzuatı kapsamında uyum raporu hazırlanması.

Neden Loba Partners?

Ekibimiz, Türkiye'de kamuda, özel sektörde ve uluslararası kuruluşlarda yılları aşkın vergi inceleme tecrübesine sahip yeminli mali müşavirlerden ve uluslararası sertifikalı iç denetim profesyonellerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte, verilen danışmanlık hizmeti ek bir faaliyet değil, ana faaliyet konularımız arasında yer almaktadır.

Danışmanlık ve denetim talepleriniz için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0212 806 7407

E-posta: info@lobapartners.com